Compliance officer знает законодательство, отслеживает актуальные изменения и моментально применяет знания на практике – своевременно разрабатывая актуальные механизмы противодействия мошенничеству. Специалист выявляет наиболее значимые для компании комплаенс-риски, проводит анализ и готовит предложения по их снижению.
В повседневной работе комплаенс офицер выявляет нарушения законодательства при осуществлении сделок с контрагентами, проверяет операции клиентов (которые нуждаются в ручной обработке).
Специалист по антифроду в свою очередь отслеживает подозрительные операции и защищает компанию от непреднамеренного участия в нелегальной деятельности, отмывании денег и вредительстве в отношении других клиентов.
В случае обнаружения подозрительных операций, комплаенс-менеджер пытается уточнить данные по операции, связывается с клиентом, проводит собеседование, оценивая для начала на слух правдивость информации, после чего требуется предоставить документы для изучения.
Если деятельность вашей компании связана с финансами, банковским и валютным сектором, безналичными операциями и оффшорной деятельностью и у вас ещё нет комплаенс-отдела – займитесь его учреждением как можно скорее. Привлечение опытного специалиста даст хороший старт и поможет выстроить стабильный бизнес, не нарушающий закон.
Сожалеем, но заказ у себя недоступен. Ваши потенциальные клиенты после нажатия на кнопку заказа попадают на форму заказа. Вы получите уведомление, если заявка будет размещена.
Создайте аккаунт, добавьте в свое портфолио услуги и вы станете участником этого рейтинга. Чем больше у вас отзывов или ниже цены, тем выше вы в Рейтинге.